Утвержден образец запроса налогового органа о предоставлении юрлицом сведений о его бенефициарных владельцах

(0 голосов, в среднем 0 из 5)

января 28, 2019

Утвержден образец запроса налогового органа о предоставлении юрлицом сведений о его бенефициарных владельцах.

Закон о противодействии легализации "преступных" доходов и финансированию терроризма устанавливает обязанность юридических лиц представлять документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах по запросу уполномоченного органа или налоговых органов.

В целях реализации данных требований ФНС России утвердила образец такого запроса налогового органа на бумажном носителе.

Документ: Приказ ФНС России от 20.12.2018 N ММВ-7-2/824@ "Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2019 N 53482)

Другие материалы в этой категории: « Бюджетная отчетность за 2018 год: новые требования и особенности представления С учетом новой ставки НДС скорректированы акты Правительства РФ по вопросам реализации товаров »