logo adress

Аудиторские организации и аудиторы, оказывающие отдельные юридические, бухгалтерские услуги, должны зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

(0 голосов, в среднем 0 из 5)

 6b1394f63ec981ce28b2f774bca33442

Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.05.2017
"О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Согласно Закону о противодействии легализации преступных доходов, отдельные требования законодательства в данной сфере распространяются, в том числе, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

  • сделки с недвижимым имуществом;
  • управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
  • управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
  • привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
  • создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, осуществляющие указанную деятельность, должны исполнять требования российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов, в частности, требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.

Указанным лицам необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru) для доступа к перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Для этого необходимо отправить соответствующую заявку через сайт или на бумажном носителе. Для регистрации в личном кабинете с использованием электронной подписи следует с помощью интерактивной формы в разделе "Регистрация с использованием электронной подписи" заполнить электронную заявку на регистрацию.

Последнее изменениеПонедельник, 05 июня 2017 16:16

Последние астраханские правовые новости

Яндекс.Метрика